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Translation notice. This document is a translation of the English original, provided for convenience only. The English version is the sole legally binding text; in the event of any discrepancy, inconsistency, or ambiguity between this translation and the English version, the English version prevails. This translation was produced automatically and has not been independently reviewed. View the English original →

A Empresa adere e cumpre os princípios de "Conheça o seu Cliente" ("Know Your Customer"), que visam prevenir a criminalidade financeira e o branqueamento de capitais através da identificação e diligência devida dos clientes.

A Empresa reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar qualquer documentação de KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um utilizador no reloader.gg. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, o pagamento ou o levantamento até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, ao nosso exclusivo critério, com base no enquadramento legal.

Adotamos uma abordagem baseada no risco e realizamos verificações rigorosas de diligência devida e monitorização contínua de todos os clientes e transações. De acordo com a regulamentação de combate ao branqueamento de capitais, utilizamos três níveis de verificações de diligência devida, consoante o risco, a transação e o tipo de cliente.

  • SDD — diligência devida simplificada, utilizada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atinjam os limiares exigidos

  • CDD — diligência devida do cliente, é o padrão para as verificações de diligência devida, utilizado na maioria dos casos para efeitos de verificação e identificação

  • EDD — diligência devida reforçada, utilizada para clientes de alto risco, transações de valor elevado ou casos especiais.

Separadamente e para além do acima exposto, quando um utilizador efetua um total acumulado ao longo da vida de depósitos superior a 5.000 EUR ou solicita um levantamento de qualquer montante dentro do reloader.gg, ou tenta efetuar ou conclui uma transação considerada suspeita, torna-se obrigatório concluir o processo completo de KYC.

Durante este processo, o utilizador terá de introduzir alguns dados básicos sobre si próprio e, em seguida, carregar

  • Uma cópia de um documento de identificação com fotografia emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identificação)

  • Uma selfie de si próprio segurando o documento de identificação

  • Um extrato bancário/fatura de serviços

Orientação para o "Processo de KYC"

Prova de Identidade

  • A assinatura está presente

  • O país não é um dos seguintes Países Restritos: Áustria

  • França e os seus territórios

  • Alemanha

  • Países Baixos e os seus territórios

  • Espanha

  • União das Comores

  • Reino Unido

  • EUA e os seus territórios

  • Todos os países na Lista Negra do GAFI (FATF),

  • quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Anjouan Offshore Financial Authority.

  • O Nome Completo corresponde ao nome do cliente

  • O documento não expira nos próximos 3 meses

  • O titular tem mais de 18 anos de idade

Prova de Residência

  • Extrato bancário ou fatura de serviços

  • O Nome Completo corresponde ao nome do cliente e é igual ao constante na prova de identidade.

  • Data de Emissão: Nos últimos 3 meses

Selfie com Documento de Identificação

  • O titular é o mesmo que consta no documento de identificação acima

  • O documento de identificação é o mesmo que foi fornecido na Prova de Identidade. Certifique-se de que a fotografia/número do documento é o mesmo

Notas sobre o "Processo de KYC"

Quando o processo de KYC não é bem-sucedido, o motivo é documentado e é criado um ticket de suporte no sistema. O número do ticket, juntamente com uma explicação, é comunicado ao utilizador.

Assim que todos os documentos adequados estejam na nossa posse, a conta é aprovada.

Last updated 2026-08-13