Firma przestrzega zasad „Poznaj swojego klienta” (Know your customer) i stosuje się do nich, a ich celem jest zapobieganie przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy poprzez identyfikację klienta i należytą staranność.
Firma zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do żądania dowolnej dokumentacji KYC, którą uzna za niezbędną do ustalenia tożsamości i lokalizacji użytkownika w reloader.gg. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia usługi, płatności lub wypłaty do momentu wystarczającego ustalenia tożsamości, lub z jakiegokolwiek innego powodu według naszego wyłącznego uznania, opartego na ramach prawnych.
Przyjmujemy podejście oparte na ryzyku i przeprowadzamy rygorystyczne kontrole należytej staranności oraz ciągłe monitorowanie wszystkich klientów i transakcji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykorzystujemy trzy etapy kontroli należytej staranności, w zależności od ryzyka, transakcji i typu klienta.
SDD — uproszczona należyta staranność (simplified due diligence) jest stosowana w przypadkach transakcji o bardzo niskim ryzyku, które nie osiągają wymaganych progów
CDD — należyta staranność wobec klienta (customer due diligence) jest standardem kontroli należytej staranności, stosowanym w większości przypadków w celu weryfikacji i identyfikacji
EDD — wzmożona należyta staranność (Enhanced Due Diligence) jest stosowana wobec klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub przypadków specjalnych.
Niezależnie i dodatkowo do powyższego, gdy użytkownik dokona łącznej sumy wpłat w całym okresie korzystania z usługi przekraczającej 5000 EUR lub złoży wniosek o wypłatę jakiejkolwiek kwoty w ramach reloader.gg, lub podejmie próbę lub zakończy transakcję uznaną za podejrzaną, wówczas jest on zobowiązany do przejścia pełnego procesu KYC.
W trakcie tego procesu użytkownik będzie musiał podać podstawowe dane osobowe, a następnie przesłać:
Kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ państwowy (w niektórych przypadkach przednią i tylną stronę, w zależności od dokumentu)
Selfie z dokumentem tożsamości w ręku
Wyciąg bankowy/rachunek za media
Wytyczne dotyczące „procesu KYC”
Dowód tożsamości
Podpis jest obecny
Kraj nie jest jednym z następujących krajów ograniczonych: Austria
Francja i jej terytoria
Niemcy
Holandia i jej terytoria
Hiszpania
Związek Komorów
Wielka Brytania
USA i ich terytoria
Wszystkie kraje umieszczone na czarnej liście FATF,
jakiekolwiek inne jurysdykcje uznane za zakazane przez Anjouan Offshore Financial Authority.
Imię i nazwisko zgadza się z danymi klienta
Dokument nie wygasa w ciągu najbliższych 3 miesięcy
Właściciel ma ponad 18 lat
Dowód zamieszkania
Wyciąg bankowy lub rachunek za media
Imię i nazwisko zgadza się z danymi klienta i jest takie samo jak w dowodzie tożsamości.
Data wydania: w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Selfie z dokumentem tożsamości
Osoba trzymająca dokument jest tą samą osobą, co na dokumencie tożsamości powyżej
Dokument tożsamości jest tym samym, który został przedstawiony w ramach dowodu tożsamości. Należy upewnić się, że zdjęcie/numer dokumentu jest taki sam
Uwagi dotyczące „procesu KYC”
Jeśli proces KYC zakończy się niepowodzeniem, przyczyna jest dokumentowana, a w systemie tworzone jest zgłoszenie do wsparcia (support ticket). Numer zgłoszenia wraz z wyjaśnieniem jest przekazywany użytkownikowi.
Po otrzymaniu wszystkich odpowiednich dokumentów konto zostaje zatwierdzone.
