Дружеството се придържа към и спазва принципите „Опознай своя клиент“ (Know Your Customer), които целят предотвратяване на финансови престъпления и изпирането на пари чрез идентификация на клиента и надлежна проверка.
Дружеството си запазва правото по всяко време да изиска каквато и да е KYC документация, която счита за необходима, за да определи самоличността и местонахождението на потребител в reloader.gg. Запазваме си правото да ограничим услугата, плащането или тегленето до момента, в който самоличността бъде достатъчно установена, или по каквато и да е друга причина по наша изключителна преценка, основана на правната рамка.
Ние прилагаме подход, основан на риска, и извършваме строги проверки за надлежна проверка, както и текущ мониторинг на всички клиенти, потребители и транзакции. Съгласно разпоредбите срещу изпирането на пари, използваме три етапа на проверки за надлежна проверка, в зависимост от риска, транзакцията и вида на клиента.
SDD — опростена надлежна проверка, използвана в случаите на транзакции с изключително нисък риск, които не достигат необходимите прагове
CDD — стандартна надлежна проверка на клиента, използвана в повечето случаи за верификация и идентификация
EDD — засилена надлежна проверка, използвана за клиенти с висок риск, големи транзакции или специални случаи.
Отделно и в допълнение към горепосоченото, когато потребител направи обща сума на депозити през целия период, надвишаваща 5000 евро, или поиска теглене на каквато и да е сума в рамките на reloader.gg, или направи опит за или завърши транзакция, която се счита за подозрителна, тогава за него е задължително да премине пълния KYC процес.
По време на този процес потребителят ще трябва да въведе някои основни данни за себе си, а след това да качи:
Копие на документ за самоличност, издаден от държавен орган, със снимка (в някои случаи лицева и обратна страна, в зависимост от документа за самоличност)
Селфи на самия себе си, държащ документа за самоличност
Банково извлечение/сметка за комунална услуга
Насоки за „KYC процеса“
Доказателство за самоличност
Наличие на подпис
Държавата не е една от следните ограничени държави: Австрия
Франция и нейните територии
Германия
Нидерландия и нейните територии
Испания
Съюз на Коморските острови
Обединеното кралство
САЩ и техните територии
Всички държави, включени в черния списък на FATF,
всякакви други юрисдикции, счетени за забранени от Anjouan Offshore Financial Authority.
Пълното име съвпада с името на клиента
Срокът на валидност на документа не изтича в следващите 3 месеца
Притежателят е на възраст над 18 години
Доказателство за адрес
Банково извлечение или сметка за комунална услуга
Пълното име съвпада с името на клиента и е същото като в доказателството за самоличност.
Дата на издаване: през последните 3 месеца
Селфи с документ за самоличност
Лицето на снимката е същото като притежателя на документа за самоличност по-горе
Документът за самоличност е същият като предоставения в раздел „Доказателство за самоличност“. Уверете се, че снимката/номерът на документа съвпадат
Забележки относно „KYC процеса“
Когато KYC процесът е неуспешен, причината се документира и в системата се създава заявка за поддръжка (support ticket). Номерът на заявката, заедно с обяснение, се съобщава обратно на потребителя.
Веднага щом всички необходими документи са в наше владение, акаунтът се одобрява.
